Gümrük Kriminal Polis Ofisi

Gümrük Kriminal Polis Bürosu
- ZKA -

logo
Devlet düzeyinde Federasyon
durum Gümrük Genel Müdürlüğü VIII. Müdürlüğü olarak daha yüksek bir federal makamın parçası
Denetim otoritesi Federal Maliye Bakanlığı
kurucu 12 Temmuz 1992
Merkez Köln , Kuzey Ren-Vestfalya
Yetki yönetimi Rainer Mellwig, Yönetim Kurulu Başkanı
Hizmetkarlar yaklaşık 1000
Web varlığı www.zoll.de

Zollkriminalamt ( ZKA ) Alman karargahı olan gümrük soruşturma hizmeti temel görevi savcılık ve orta, ciddi önlenmesi ve organize gümrük suçtur. Bağlı sekiz gümrük soruşturma bürosunun ve 24 şubesinin soruşturmalarını koordine eder ve yönetir . Özel önem arz eden durumlarda, Gümrük Ceza Dairesi soruşturmaları kendisi yürütebilir. Aynı zamanda Alman Federal Gümrük İdaresinde bilgi ve iletişim için merkezi ofislerden biri olarak hareket eder . Ayrıca, finansal işlem incelemeleri için Alman merkez ofisi olan Finansal İstihbarat Birimi'ne ( FIU ) ev sahipliği yapmaktadır .

VIII. Müdürlük olarak, Gümrük Kriminal Polis Bürosu, Federal Maliye Bakanlığı'nın portföyünde daha yüksek bir federal makam olan Genel Gümrük Müdürlüğü'nün ( GZD ) bir parçasıdır . Bununla birlikte, GZD içinde işlevsel bir birim olarak Alman güvenlik makamları ağındaki yasal olarak standartlaştırılmış konumu dikkate alındığında , Gümrük Kriminal Polis Bürosu özel bir konuma sahiptir.

Gümrük Kriminal Polis Bürosu'nun Köln-Dellbrück'teki binasının bir parçası

Gümrük Kriminal Polis Bürosu'nun merkezi Köln'dedir . Berlin , Weiden idOPf ., Frankfurt / Oder , Wiesbaden , Bonn , Münster ve Linnich'te de ofisler bulunmaktadır .

Zollkriminalamt'ın öncül otoritesi 1952'de kurulan Gümrük Suçları Enstitüsü idi .

Görev

Gümrük İnceleme Servisi ve dolayısıyla Gümrük Ceza Dairesi için yasal dayanak , Gümrük İnceleme Hizmeti Yasasıdır (ZFdG). Gümrük soruşturma hizmetinin yetki ve sorumluluk alanlarını düzenler ve diğer şeylerin yanı sıra, yetki alanındaki ciddi ihlaller hakkında erken bilgi edinmek için telekomünikasyon ve yazışmalara müdahale etmek. ZKA yetkilileri, savcılık için soruşturma memurlarıdır, ancak polis memuru değildir.

Diğer yasal dayanaklar, ZKA'nın bireysel faaliyet alanlarına ilişkin kanunlardan kaynaklanmaktadır (örneğin, Dış Ticaret Kanunu (AWG) , Gümrük İdaresi Kanunu veya Avrupa Birliği Gümrük Kanunu ).

Mali İdare Kanunu'nun (FVG) 1. Bölümüne göre , Genel Gümrük Müdürlüğü bir bütün olarak daha yüksek bir federal makam rütbesine sahip bir federal finans makamıdır.

Organizasyon ve görevler

Departman A - Uluslararası İşbirliği, Risk Yönetimi, Merkezi Teknik Yönetim

Bölüm B - Dış ticaret gözetim ve gümrük suçları

Departman C - Gümrük Soruşturma Yardımı

Bölüm D - Mali İstihbarat Birimi (FIU)

Mücadele amacıyla olağandışı veya şüpheli finansal işlemlerle ilgili raporları almak, toplamak ve değerlendirmek için Ulusal Merkez Ofisi ( Finansal İstihbarat Birimi )

Merkez ofis örgütsel olarak bağımsızdır ve görevleri ve yetkileri kapsamında profesyonel olarak bağımsız olarak çalışır (GwG Bölüm 27 (2)). Gümrük Kriminal Polis Bürosu içinde bağımsız ve işlevsel bir makamdır ve kendisi ceza savcısı olarak hareket etmez.

Batı Avrupa Dünya Gümrük Örgütü Bölgesel İrtibat Bürosu

Uluslararası isim: Batı Avrupa Bölgesel İstihbarat İrtibat Bürosu (RILO-WE)

  • Nöbetlerin gümrük idareleri tarafından değerlendirilmesi ve analizi
  • Bölgesel ve uluslararası gümrük işlemlerinin planlanması ve koordinasyonu
  • Uluslararası kuruluşlar için iletişim noktası

Gümrük memurlarının gümrük müfettişi olmaları için eğitimleri ve ileri eğitimleri de mümkün olduğu kadar Gümrük Kriminal Polis Dairesi'nde gerçekleştirilir.

yönetim

Gümrük Kriminal Dairesi müdürlüğüne B6 maaş grubuna , vekil maaşına B3 maaşına göre ödeme yapılır.

Başkan (2016'dan beri: Yönetim Kurulu Başkanı) Başkan Yardımcısı (2016'dan beri: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)
Temmuz 1992 - Nisan 2010 Karl-Heinz Matthias Temmuz 1992 - Ekim 2008 Paul Wamers
Ekim 2010 - Aralık 2011 Paul Wamers Ekim 2008 - Kasım 2012 Margrit Neumann
Ocak 2012 - Temmuz 2018 Norbert Drude Kasım 2012'den beri Werner Turek
Ocak 2019'dan beri Rainer Mellwig

2016 yılından bu yana, ZKA başkanlığının resmi unvanı Gümrük Genel Müdürlüğü VIII . Başkan yardımcısının atanması, Müdürlük VIII'in Daire Başkanı A veya Müdür Yardımcısıdır .

Tarih

Önceki yetkililer

Sonra şöyle Birinci Dünya Savaşı , vergi morali düşük bir noktaya ulaşmıştı sonra İkinci Dünya Savaşı ve kaçakçılık ve kaçakçılık faaliyeti oranlarını tehdit üstlendi. Özellikle çeşitli şekil ve nitelikteki belgelerde sahtecilik meydana gelmiş, bu nedenle incelemeleri gümrük memurları için yerinde büyük problemlere neden olmuştur. 1949'da, Merkezi Gümrük Mesaj Merkezi bu nedenle Frankfurt am Main'de kuruldu . İki yıl sonra bu, Köln'deki gümrük teknik muayene ve öğretim enstitüsünde (ZPLA) yeni kurulan gümrük ceza bilimi laboratuvarı ile birleştirildi. 1 Ocak 1952'de Federal Maliye Bakanı, Federal Ceza Dairesi (BKA) modeline göre genişletilen ve özellikle adli tıp alanında özel görevler üstlenen Gümrük Ceza Soruşturma Enstitüsü'nü (ZKI) kurdu. Bilim.

1986 yılında, Merkezi Gümrük Soruşturma Bürosu olarak, ZKI kendi soruşturma yetkilerini ve ülke çapında sorumluluğu olan yerel bir federal makam statüsünü aldı. Her şeyden önce, piyasa düzenlemeli mallarla dış ticaret ve trafiğin izlenmesi, uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele ve gümrük idarelerinin uluslararası hukuki ve idari yardım alanlarında görevlerde ani bir artış görüldü. Ek görevler de AB iç pazarı ve Almanya'nın yeniden birleşmesinden kaynaklandı.

ZKA'nın Kuruluşu

1989'da federal hükümet, gümrük soruşturmalarının merkezi olarak ZKI üzerindeki ağır yükleri kabul etti. Sonuç olarak, Şubat 1991'de, ihracat kontrollerinin kalitesini iyileştirmenin yanı sıra, ZKI'nin lisans verme, gözetim ve kanun uygulayıcı makamlar arasında bilgi alışverişi için merkezi işlevini genişletmeye de karar verdi. İle Maliye İdaresi Yasası ve diğer kanunlarda değişiklik yasa ( Federal Resmi Gazete I s. 1222 15 Temmuz 1992 tarihinde yürürlüğe giren), bu siyasi kararı uyguladı. Vergi İdaresi Kanunun 1 No. 3 maddesine göre, gümrük idaresi alanında özel öneme sahip soruşturmalardan sorumlu merkezi kurum, federal kurum olarak Gümrük Ceza Dairesi idi.

İsim de değiştirildi, çünkü “Zollkriminalinstitut” terimi esas olarak ZKI'nin ilk yıllarından itibaren artık öncelikli olmayan adli tıp odaklı faaliyeti ifade ediyordu.

1998'den beri Gümrük Kriminal Polis Bürosu, Köln'ün Dellbrück bölgesindeki eski Moorslede kışlasında bulunuyor .

Değişen Avrupa göz önüne alındığında , Alman gümrük soruşturması yeni milenyumun başında şeklini değiştirdi. Avrupa iç pazar ve sınırların açılması geniş kapsamlı, gümrük soruşturma dahil, suçun durum değişti.

Gümrük suçlarıyla değişen koşullar altında etkin ve sürdürülebilir bir şekilde mücadele edilebilmesi için gümrük soruşturma hizmetinde de köklü bir reform yapılmıştır. Bu yeniden yapılanma sürecinde, 31 şubesi bulunan 21 Gümrük Soruşturma Bürosu, 8 Gümrük Soruşturma Bürosu ve 24 büroda yoğunlaştırılmıştır. Ek olarak, bu departmanlar artık organizasyonel olarak ZKA'ya bağlanmıştır.

İle gümrük soruşturma hizmetinin yeni düzenleme yasasında (Zollfahndungsneuregelungsgesetz - ZFnrG) ( . Federal Resmi Gazete I s 3202 ), gümrük soruşturma hizmetinin organizasyonu ve görevleri ve ZKA güçleri 2002 yılında yeniden ve edildi Gümrük İncelenmesi Hizmet Yasası (ZFdG), oluşturulan gümrük soruşturma hizmeti için bağımsız bir yasal dayanak haline geldi. Gümrük soruşturma ofisleri ile ZKA arasında sıkı bağlara sahip tek tip bir organizasyon hattı, gümrük cezai soruşturma ofisinin tek tip çatısı altında gümrük soruşturmasının koordineli çalışmasını sağlamalıdır.

Gümrük Genel Müdürlüğünün Kurulması

Ne zaman gümrük idaresinin yeniden düzenlenmesi hakkında kanun ( Federal Resmi Gazete I s. 2178 ) 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren, ZKA ile yeni kurulan Gümrük Genel Müdürlüğü (GZD) içine sıra sayısı VIII ile bir müdürlük olarak entegre edilmiştir Bonn'daki genel merkezi. Müdürlük VIII, halen Köln'dedir ve tüm teknik sorumlulukları elinde tutmaktadır.

BKA'dan finansal işlem incelemeleri için merkez ofisinin devralınması

26 Haziran 2017 tarihinde, Direktifi, AB Para Transferi Yönetmeliğinin uygulanması ve Finansal İşlem Soruşturma Merkez Ofisi yeniden yapılanma Aklama Dördüncü AB Para uygulanması için kanun ( s. 1822 Federal Resmi Gazete I ) kuruldu Central Bir Alman Mali İstihbarat Birimi (FIU) olarak Mali İşlem İnceleme Bürosu Federal İçişleri Bakanlığı'nın iş alanındaki BKA'dan Federal Maliye Bakanlığı'nın iş alanındaki gümrüklere taşındı ve ZKA, düzenleme mektubu D ile yeni bir departman olarak.

Medya raporları

  • Kasım 1999'da, Reuter olayında ülke çapında bir yolsuzluk skandalı ortaya çıktı . Gümrük idaresinde keşfedildi. Gümrük müfettişleri yıllarca, telefon dinleme teknolojisinin satın alınmasında 100.000 avroyu aşan iyilikler için belirli bir sağlayıcıyı tercih etmişti . Sonuç olarak, Almanya genelinde çeşitli otoriteler için 400'den fazla kişiyi araştırdık yararlanarak ve alma rüşvet.
  • 2004 yılında Gümrük Kriminal Polis Bürosu, Frankfurt gümrük memuru Stefan R.'nin yanında yer aldı. Nükleer silahların İran'a kaçırılmasını önledi ve yetkisini aştığı iddiasıyla görevden alındı. Frankfurt Havalimanı'ndan sorumlu Oberfinanzdirektion Koblenz, kamuoyu tarafından ağır eleştirilen işten çıkarmayı savunmaya çalışırken, Gümrük Kriminal Dairesi, görevden alınan memurun "Federal Almanya Cumhuriyeti'nin dış ilişkilerine yönelik bir tehlikeye" karşı savunma yaptığı için meziyetlerini övdü. Vaka ülke çapında heyecan yaratırken, yurt dışında da ilgi gördü. Görevden alma ilk olarak 13 Kasım 2006'da Frankfurt am Main idare mahkemesi tarafından kaldırıldı. Oberfinanzdirektion buna itiraz etti. Yedi yıllık hukuki ihtilaftan sonra, görevden alma, Federal İdare Mahkemesi tarafından geri gönderilmesinin ardından 8 Haziran 2011'de Hessen İdare Mahkemesi tarafından nihayet bozuldu.
  • 2005 yılında, Stetten am kalten Markt'taki özel kuvvetler eğitim merkezinde sarhoş memurlar , tatbikat cephanesi ile yasadışı ateşli silahlar kullandılar . Gümrük Kriminal Polis Müdürlüğü derhal tepki göstererek faillere disiplin cezası başlattı.
  • 2011–2012'de, Kaos Bilgisayar Kulübü'nün analizinin bir parçası olarak ve ardından sözde " Devlet Truva Atı " olayında basında yer alan haberlerin bir parçası olarak, Gümrük Kriminal Polis Bürosunun tartışmalı yazılımı DigiTask'tan temin ettiği öğrenildi. ve birkaç durumda kullandı.
  • 14 Temmuz 2020 tarihinde, sadece 2017 yılında kurulan Gümrük Kriminal Polis Bürosu mali işlem soruşturma merkezi Cumhuriyet savcısı ve polis tarafından arandı. ZKA'daki ilgili ofis tarafından iletilmeyen veya geç iletilen Afrika ülkelerindeki işlemlerle bağlantılı olarak " Spiegel "in daha önce kara para aklamayla ilgili rapor vermesi nedeniyle ofiste cezayı engelleme şüphesi vardı .

Edebiyat

  • Paul Wamers, Bernd Josef Fehn: manuel gümrük incelemesi. O. Schmidt, Köln 2006, ISBN 3-504-46001-6 .
  • Paul Wamers: Gümrük ve Gümrük Soruşturması. İçinde: Criminalist. 20. Cilt, H. 4, 1988, s. 153 \ u2013156.
  • Paul Wamers: Gümrük Ceza Dairesi. Konum, sonuçlar ve bakış açısı. İçinde: Alman gümrük memuru. 47. Jg., No. 4, 1994, s. F 37-F 39 ve no. 5, s. F 47f., F 53
  • Paul Wamers: Federal Almanya Cumhuriyeti'nde gümrük ve polis uyuşturucuları üzerine ortak araştırma grupları . İçinde: Criminalist. 24. cilt, H 12, 1992, s. 542 \ u2013544.

İnternet linkleri

Bireysel kanıt

  1. ↑ Arşiv bağlantısı ( İnternet Arşivi'nde 4 Mart 2016 tarihli Memento )
  2. ↑ Çevrimiçi gümrük - uzman departmanlar. 9 Ağustos 2017'de alındı .
  3. ↑ Federal Hükümet | Makale | Kara para aklamaya karşı daha fazla personel ile. 9 Ağustos 2017'de alındı .
  4. ↑ Casus uzmanlarından aldatıcı hediyeler. İçinde: Hamburger Morgenpost. 9 Kasım 2000.
  5. ↑ YOLSUZLUK: Hedeflenen avantaj. İçinde: Odak. 30, 2001.
  6. ↑ El bombaları ve atomik fünyeler. İçinde: Hessischer Rundfunk. 12 Kasım 2006.
  7. ↑ Çok dikkatli olduğu için reddedildi: Yetkililer küçük bir gümrük memurunu nasıl taciz ediyor ( İnternet Arşivi'nde 13 Aralık 2007 tarihli Memento ) 25 Eylül 2007 tarihli ZDF-Frontal21.
  8. ^ Alman Bağlantısı. ( Memento Temmuz 24, 2008 , Internet Archive ) in: Haaretz . 28 Kasım 2007.
  9. ↑ Gümrük memuru gümrüklere dava açıyor. İçinde: Frankfurter Neue Presse. 14 Kasım 2006.
  10. ↑ Gümrük Sekreteri z. A. işten atılmaya karşı kendini başarıyla savunuyor. Hess'in basın açıklaması. 8 Haziran 2011 tarihli VGH.
  11. ↑ Gümrük özel birimi eğitim merkezinde ayaklandı. İçinde: Südwestrundfunk . 22 Aralık 2005.
  12. ↑ Federal Veri Koruma Komiseri'nin nihai raporu
  13. ^ Ansgar Siemens, Jörg Diehl: Müfettişler özel gümrük birimine karşı önlem alıyor. İçinde: Der Spiegel (çevrimiçi). 14 Temmuz 2020, 15 Temmuz 2020'de erişildi .

Koordinatlar: 50 ° 58 ′ 34 ″  N , 7 ° 3 ′ 47 ″  E